#Transaksi Mencurigakan

Bakabar.com Transaksi Mencurigakan menyajikan kabar-kabar dan berita-berita terbaru seputar Transaksi Mencurigakan

Latest

• 

  Pidana Pencucian Uang

  PPATK Hentikan Transaksi Senilai Rp530,23 Miliar terkait Pencucian Uang

  Tim Redaksi6 bln lalu

  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) mengungkap telah menghentikan transaksi mencurigakan senilai Rp530,23 miliar terkait dengan tindak pidana pencuci
• 
  Mahfud MD Klaim Masih Usut Transaksi Janggal Rp349 T di Kemenkeu

  News10 bln lalu

  Menkopolhukam Mahfud MD mengeklaim transaksi janggal Rp349 triliun di Kementerian Keuangan masih dilakukan pengusutan dan tak berhenti.
• 
  NasDem Desak PPATK Tindaklanjuti Temuan Rp1 Triliun Bocor ke Parpol

  Politik10 bln lalu

  Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni mendesak Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menindaklanjuti temuan Rp1 triliun
• 
  Penegak Hukum Tersandera Kekuatan Parpol Usut Temuan PPATK Rp1 T

  News10 bln lalu

  Peneliti Pusat Studi Antikorupsi Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah menilai aparat penegak hukum tersandera kekuasaan elite partai politik sehingga lesu
• 
  Nasdem Desak Pemerintah Usut Soal Aliran Dana Kampanye dari Tindak Kejahatan Lingkungan

  News10 bln lalu

  PPATK mengendus adanya aliran dana mencurigakan yang mencapai Rp1 triliun yang diterima partai politik yang diduga dari kejahatan lingkungan.
• 
  PPATK Perlu Laporkan Penerima Aliran Dana Kejahatan Lingkungan ke Bareskrim

  News10 bln lalu

  Pakar Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Yenti Garnasih, mendorong Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap ke penyidik Bareskr
• 
  Walhi Tantang PPATK Audit Uang Kejahatan Lingkungan di Kalimantan

  News10 bln lalu

  Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menantang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengaudit hasil kejahatan lingkungan di Kalimantan. 
• TANAH INI DI KUASAI OLEHSAUDARI : BETY SEMARA LAKHSMIBERDASARKAN SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS Nomor : 4743/043/III/2024, Tanggal 01Maret 2024 serta surat kuasa waris Tanggal, 29 Mei 2024DASAR SURATDengan Dasar Bukti Penguasaan Pemilik Suarat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atau SPORADIK Nomor : 211/HTM/LTB/1983 Atas Nama Ir.Ny.SOETJIATOENJIKA ADA PIHAK-PIHAK YANG KEBERATAN DAN ATAU MENGKLAIM ATAS TANAH INI DAPAT MENGHUBUNGI SAUDARI : DRG. HJ. ALMAS HIDAYATI. NO. PHONE 0812-8492-9203ATAU MENDATANGI KANTOR KELURAHAN LOKTABAT UTARA KOTA BANJARBARU KALIMANTAN SELATAN.APABILA DALAM JANGKA WAKTU 30 HARI TERHUTUNG DI PASANGNYA SPANDUK PADA HARI INI SENIN,10 JUNI 2024TIDAK ADA SANGGAHAN/PENGAKUAN DARI PIHAK LAIN, MAKA AKAN DIBUATKAN SURAT PENGUASAAN TANAH TERSEBUT KE ATAS NAMA BETY SEMARA LAKHSMI.
• 
  Indonesia Political Review Pertanyakan Kredibilitas Partai Soal Aliran Dana ke Parpol

  News10 bln lalu

  Direktur Indonesia Political Review, Ujang Komarudin angkat bicara soal aliran dana Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan masuk ke partai politik (parpol).
• 
  Mengapa 'Green Financial Crime' Parpol Tak Terendus di Kalsel dan Kaltim?

  News10 bln lalu

  Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke sejumlah partai politik. 'Green financial crime
• 
  DPR Wanti-wanti PPATK Soal Aliran Hasil Kejahatan Rp1 Triliun ke Parpol 

  Politik10 bln lalu

  Anggota Komisi III DPR RI Santoso mewanti-wanti PPATK dalam menyampaikan informasi ke publik soal dugaan tindak pidana kejahatan lingkungan terkait parpol.
• 
  Bawaslu Belum Kantongi Temuan PPATK Rp1 Triliun Mengalir ke Parpol

  Politik10 bln lalu

  Ketua Badan Pengawas Pemilu (Pemilu) RI, Rahmat Bagja mengaku belum mengantongi temuan PPATK terkait Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan yang mengalir
• 
  PPATK Temukan Rp1 Triliun Hasil Kejahatan Mengalir ke Parpol

  Politik10 bln lalu

  Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Rp1 triliun hasil kejahatan lingkungan yang mengalir ke sejumlah partai politik.